Strona główna › Usługi dla firm

Usługi detektywistyczne dla firm i instytucji

Wywiad gospodarczy, sprawdzanie kontrahentów, ustalanie majątku i zbieranie materiału dowodowego — dla przedsiębiorstw, spółek, urzędów, kancelarii prawnych oraz działów compliance i audytu.

Zakres

Pięć obszarów, w których pracujemy dla biznesu

Każde zlecenie zaczyna się od pytania, jaką decyzję ma wesprzeć ustalenie. Od tego zależy, jak głęboko sięgamy i w jakiej formie przekazujemy wynik.

Kompleksowa weryfikacja kontrahentów

Pełny obraz podmiotu, z którym zamierzasz podpisać umowę: kto za nim realnie stoi, jaką ma historię, z kim jest powiązany i jakie ryzyko wiąże się ze współpracą. Analizę opieramy na rejestrach publicznych, sprawozdaniach finansowych, publikacjach urzędowych i źródłach otwartych.

Wynik dostajesz w formie, którą można pokazać zarządowi: zwięzłe podsumowanie ryzyk na pierwszej stronie, za nim schemat powiązań i pełne ustalenia ze wskazaniem źródeł.

Zakres

analiza powiązań osobowych i kapitałowych
ustalenie rzeczywistych beneficjentów
analiza historii działalności
identyfikacja ryzyka współpracy
weryfikacja reputacji

Wywiad gospodarczy

Systematyczne pozyskiwanie i porządkowanie informacji o rynku, konkurencji i konkretnych podmiotach. Odpowiadamy na pytania, na które nie odpowie żaden raport branżowy: dlaczego ten dostawca nagle obniżył ceny, kto stoi za nowym podmiotem w przetargu, czy partner przygotowuje się do wyjścia ze współpracy.

Przy dłuższych relacjach prowadzimy monitoring — cykliczne sprawdzenie, czy w otoczeniu podmiotu nie pojawiły się zmiany istotne dla Twojego bezpieczeństwa.

Zakres

pozyskiwanie informacji gospodarczych
analiza otoczenia biznesowego
monitoring podmiotów
analiza sytuacji finansowej podmiotów

Ustalanie majątku i składników majątkowych

Ustalenie, czy dłużnik lub kontrahent dysponuje majątkiem, z którego realnie da się prowadzić egzekucję. Sprawdzamy nieruchomości, pojazdy, prowadzoną działalność i możliwe źródła dochodów, korzystając wyłącznie z rejestrów i informacji dostępnych legalnie.

Usługa najczęściej zamawiana przez kancelarie prawne przed skierowaniem sprawy do komornika oraz przez przedsiębiorstwa oceniające sens dochodzenia roszczenia.

Zakres

nieruchomości
pojazdy
działalność gospodarcza
możliwe źródła dochodów

Zbieranie materiału dowodowego

Udokumentowanie faktów w sposób, który wytrzyma weryfikację w postępowaniu. Dokumentacja fotograficzna i wideo z zachowaniem metadanych, ustalenia terenowe, opis okoliczności i chronologii zdarzeń.

Materiał zbieramy wyłącznie w miejscach publicznych i ogólnodostępnych. Sprawozdanie z czynności sporządzamy zgodnie z wymogami ustawy o usługach detektywistycznych, tak aby mogło zostać złożone jako dowód w sprawie.

Zakres

dokumentacja fotograficzna
dokumentacja wideo
ustalenia terenowe
raport końcowy

Ochrona interesów przedsiębiorstwa

Wsparcie w sytuacjach, w których zagrożenie przychodzi ze środka organizacji albo z jej najbliższego otoczenia: podejrzenie nadużycia, sygnał od pracownika, niewyjaśniona strata, dostawca powiązany z osobą decyzyjną.

Pracujemy razem z działem compliance, audytem wewnętrznym lub kancelarią obsługującą firmę — tak, aby ustalenia dały się wykorzystać w postępowaniu wewnętrznym i, jeżeli zajdzie potrzeba, w sądzie pracy.

Zakres

przeciwdziałanie nadużyciom
sprawdzanie konfliktów interesów
ustalanie powiązań gospodarczych
wsparcie postępowań wyjaśniających

Kiedy warto sprawdzić kontrahenta

Sygnały, których nie warto ignorować

Weryfikacja kontrahenta kosztuje ułamek tego, co nieściągalna faktura albo unieważniona umowa. Poniższe sytuacje uzasadniają sprawdzenie niemal zawsze.

Nowy kontrahent proponuje nietypowo korzystne warunki albo naciska na szybkie podpisanie umowy.
Spółka istnieje krótko, ma minimalny kapitał zakładowy albo adres w biurze wirtualnym z dziesiątkami innych podmiotów.
Skład zarządu lub struktura właścicielska zmieniały się kilkakrotnie w krótkim czasie.
W postępowaniu o zamówienie startuje kilka podmiotów, które wydają się od siebie niezależne.
Planujesz transakcję, przejęcie albo długoterminową umowę o istotnej wartości.
Pojawił się sygnał od pracownika lub kontrahenta o możliwym konflikcie interesów.

Forma wyniku

Co dokładnie otrzymujesz

Zakres sprawozdania uzgadniamy przed rozpoczęciem czynności. Zawsze jednak wygląda tak, żeby dało się je przedstawić osobie, która nie zna sprawy.

Sprawozdanie z czynności

Pisemny dokument zgodny z wymogami ustawy: opis stanu faktycznego, przebieg czynności, wskazanie źródeł oraz dat. Bez ocen i domysłów podanych jako fakty.

Materiał źródłowy

Odpisy z rejestrów, zrzuty z ogólnodostępnych baz, dokumentacja fotograficzna i wideo z metadanymi, zestawienia powiązań w formie czytelnego schematu.

Omówienie i rekomendacja

Krótka rozmowa o tym, co z ustaleń wynika dla Twojej decyzji, i wskazanie, jakie ryzyka pozostają nierozpoznane. W razie potrzeby razem z Twoim pełnomocnikiem.

Sprawdź, zanim podpiszesz

Opisz krótko, kogo lub co trzeba zweryfikować i do kiedy. Odpowiemy, co da się ustalić, w jakim terminie i za jaką kwotę.

Zamów konsultację Zadzwoń: 696 746 862